Вы знакомы с приказом Минздрава РФ регулирующим отпуск лекарственных препаратов строго по рецепту, в том числе феназепама относящегося к сильнодействующим препаратам?
Вы сказали что Ххххххххх фиктивно устроил Вас на работу, получали ли вы заработную плату, если да то какова общая сумма незаконно полученных Вами средств? Готовы ли Вы вернуть незаконно полученные средства в добровольном порядке?
Зачислялись ли Вам на банковские карты денежные средства Ххххххххх или иными лицами, если да то когда, за что и сколько?
Вы были задержаны на таможне при провозе наличных денежных средств свыше 10 тысяч долларов, откуда у Вас были денежные средства? Когда и как получены? Чем можете подтвердить? Оплатили ли Вы административный штраф за данное правонарушение?
Готовы ли вы предоставить документы о движении денежных средств на Ваших банковских, брокерских, инвестиционных счетах за период с 2019 по 2022г.г.?
На какие денежные средства Вами куплен автомобиль? Готовы ли Вы предоставить подтверждающие документы?
Вы утверждаете, что ваши родители купили Вам квартиру, готовы вы ли предоставить подтверждающие документы о наличии денежных средств у Ваших родителей?
Имеете ли Вы счета в зарубежных банках? Если да, то какие и где, сколько денежных средств вы там храните, откуда были поступления, если от сторонних лиц, то за что? Готовы ли предоставить справку о движении денежных средств по счетам?
Подавались ли Вами документы для получения ВНЖ? Если да, то при каких обстоятельствах?
Вы утверждаете что познакомились с Хххххх в ресторане Джон Джоли на Пятницкой в конце марта, можете ли вы вспомнить точную дату? Какой это был день недели? С кем вы там были? За каким столом сидели, на каком этаже сидели? Время суток? Провожал ли он Вас? Вы ранее были в этом ресторане? Что заказывали? Во что вы были одеты вы и Ххххххх ?